隐身市场服装行竟是诈团洗钱处 不法所达2400余万bet36体育在线

2019-03-14    来源:网络整理    编辑:bet36体育在线
隐身市场服装行竟是诈团洗钱处 不法所达2400余万 ,Discuz! Board

6e9e50f46139cda8bf8a03bcc41d038d.jpg (181.28 KB, 下载次数: 13)

下载附件

新北市永和區一間隱身市場旁的服裝行,以向中國批發服裝為由,替詐騙集團洗錢,再從中抽取回扣,不法所得更高達2400餘萬。(記者陳薏云攝)

2019-2-24 13:24 上传

        新北市永和区一间隐身市场旁的服装行,以向中国批发服装为由,替诈骗集团洗钱,再从中抽取回扣,不法所得更高达2400余万。(记者陈薏云摄)

2019-02-24 13:21〔记者陈薏云/新北报导〕服装行成诈骗集团洗钱手段!新北市永和区一间隐身市场旁的服装行,以向中国批发服装为由,替诈骗集团洗钱,再从中抽取回扣,不法所得更高达2400余万。永和警方掌握线报,于日前服装行拘提52岁锜姓女老闆以及3名员工,并查获现金134余万新台币,bet36体育投注,全案依洗钱防制法、诈欺罪嫌送办。
去年中国上海发生多起假公安诈骗案件,经台湾警方与中国接洽,发现该诈骗集团机房设立于台湾台中区,查获诈骗集团后,发现其中一名黄姓诈欺犯一直与在永和区开设服装行的锜女有大量金钱往来,警方因此锁定追查。
经查发现,锜女透过向中国购买成衣为由,于中国成立金融帐户,由诈骗集团中国方匯入人民币予锜女后,锜女再将新台币匯予黄姓诈欺犯。将在中国的诈骗所得,成功洗成新台币交付诈骗集团。
警方调查,该诈骗集团主谋20岁的父亲即为锜女的男友,两人交往5年,一开始锜女安分做着成衣生意,43岁黄姓男友则从事冷气维修工程,去年底由黄男介绍,让锜女与从事诈骗集团的儿子接上线,从此开始替黄男儿子洗钱。
因锜女开设服装行,定时须向中国批发衣服,因此于中国有多个帐户,锜女便以要省匯差、订货为由,收受诈骗集团骗得的人民币赃款,收到款项后,再扣除回扣,转匯新台币予黄男儿子。
警方更发现锜女找来服装业同业,以地下匯兑方式,向同业表示「有管道可以换到匯差较低的人民币」,并与诈骗集团合作,将诈欺所得匯入同业户头中,分散被查获的风险。
警方蒐集相关事证后,上月底前往服装行拘提锜女、其男友、女儿等4人,并查扣新臺币134余万、人民币1256元、点钞机、中国地区银行卡12张等赃证物。锜女向警方辩称,不知黄男儿子提供的人民币为诈骗所得,称黄男仅告知「有认识的人可以换到便宜的人民币」,警方讯后将4人依洗钱防制法、诈欺罪嫌送办。
☆自由时报电子报提醒您,防诈骗专线︰165,报案专线︰110☆

        还想看更多新闻吗?欢迎下载自由时报APP,现在看新闻还能抽奖,共7万个中奖机会等着你:
iOS载点 https://goo.gl/Gc70RZ
Android载点 https://goo.gl/VJf3lv
活动办法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

阅读延展

1
3